بعد أكثر من عامين من دفع 4.99 مليون دولار في استرداد ضريبي وُصف بالمشبوه، لا تزال وكالة الإيرادات الكندية عالقة في المحكمة الفيدرالية تحاول معرفة أين ذهبت الأموال وكيفية استعادتها.
تم إصدار المبلغ المُسترد من خلال النظمة الآلية لوكالة الإيرادات الكندية في ربيع عام 2023 لشركة Distribution Carflex Inc، وهي ورشة تصليح سيارات تعاني من ضائقة مالية في منطقة لورينتيان في كيبيك.
أظهرت وثائق داخلية حصلت عليها شبكة CBC و”راديو كندا” أن العملية مرّت تلقائيا لأنها كانت أقل بقليل من عتبة الـ 5 ملايين دولار، وهي القيمة التي تستوجب مراجعة يدوية في مثل هذه الحالات.
وقال مصدر مطلع على أعمال وكالة الإيرادات الكندية إن الإقرارات الضريبية تُعالج إلكترونيا بشكل روتيني دون إشراف بشري، حتى في الحالات التي تُدفع فيها ملايين الدولارات والتي قد تُثير لاحقا علامات استفهام.
وأضاف المصدر: “كان من المفترض أن تكون هناك رقابة على هذه المعاملة، ولكن لا توجد، وهذه هي المشكلة”.
وأشار المصدر إلى أنه لو تم استيفاء شرط الـ 5 ملايين دولار، لكان مدققو الإيرادات الكندية قد أجروا مراجعة يدوية للإقرار الضريبي، وربما لاحظوا مخالفات محتملة.
وصدرت عملية ردّ الأموال البالغة 4.99 مليون دولار على أساس أن Carflex دفعت ضرائب على مكاسب رأسمالية كبيرة، لكن المدققين لم يعثروا لاحقا على أي سجل لمثل هذه الدفعة.
ووفقا للسجلات المسربة، لفتت عملية الدفع الانتباه في البداية إلى بنك TD، وهو المؤسسة التي أودعت فيها الأموال، وليس وكالة الإيرادات الكندية.
وتُعد وثائق Carflex المسربة أحدث مثال على العديد من الحالات التي كشفتها السلطة الخامسة وإذاعة كندا، والتي تُظهر أن الإيرادات الكندية قد تعرضت للخداع لدفع مبالغ ردّ أموال كبيرة دون إجراء فحوصات أساسية، مما أثر على عشرات الآلاف من دافعي الضرائب وأثار تساؤلات حول مصداقية الوكالة لدى الكنديين.
ولم يتسن التواصل مع مالك شركة Carflex ، إيفان درابو، ومحاميه للتعليق عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.
ووفقا للوثائق المقدمة إلى المحكمة، فقد دافعا عن صحة المعاملات، وقاوما محاولات وكالة الإيرادات الكندية لتجميد حسابهما.
وفي المحكمة الفيدرالية، تحاول وكالة الإيرادات الكندية استرداد الأموال، مدّعية أن الشركة “لم يكن لها الحق في هذا المبلغ المسترد”.
وقال مسؤولون في الوكالة في المحكمة: ” Carflex هي التي تسببت في دفع مبالغ زائدة من وكالة الإيرادات الكندية من خلال معاملات مشكوك فيها وربما احتيالية”.
دعوة إلى تحقيق خارجي
المسألة المطروحة هي استخدام وكالة الإيرادات الكندية لحدود تحدد متى يلزم إجراء مراجعة يدوية قبل صرف المبالغ المستردة.
وتستخدم وكالة الإيرادات الكندية هذه الحدود داخليا ولا تُعلن عنها، لكن بعض المحتالين يحاولون التلاعب بالنظام من خلال تقديم إقرارات زائفة تقل قليلا عن هذه الحدود، وفقا للمصدر.
وقال المصدر: “لكي تسمح عملية آلية بالدفع، يجب أن يكون هناك حد معين”، ولا أحد يُمعن النظر في نقاط ضعف هذه العمليات الآلية.
وتشير السجلات المسربة إلى أن مسؤولي الوكالة أدركوا عدم وجود “إجراءات وقائية قائمة لمنع” المخطط المشبوه المزعوم.
وأفادت مصادر مُرتبطة بوكالة الإيرادات الكندية لإذاعة كندا/السلطة الخامسة أن الحكومة بحاجة إلى الاستعانة بخبراء خارجيين لفحص الإجراءات الأمنية للوكالة، وتقع الوكالة تحت مسؤولية وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين.
وقال مصدر: “لا تستطيع الوكالة مراقبة نفسها.. ببساطة، لا تستطيع ذلك، لأنها ستُحسّن الأمور أكثر مما هي عليه لتجنب التدقيق، ولا يهم من هو الوزير، فهذا سلوك إداري مُتجذّر”.
وأفاد مصدر آخر: “يجب التحقيق مع وكالة الإيرادات الكندية من البداية”.
“لا أعرف لماذا أخلط بين الاثنين”.. كارني يسخر من ترامب ويصف فورد بـ “الرئيس” في فيديو طريف
شبكة معقدة
تُجري المحكمة الفيدرالية حاليا عملية تفكيك للمعاملات المعقدة التي أدت إلى المواجهة القانونية بين الإيرادات الكندية وشركة Carflex.
ففي قرار صدر في يونيو، قال قاضي المحكمة الفيدرالية إيفان روي إن تعويض الإيرادات الكندية للشركة، والبالغ 4.99 مليون دولار، يبدو أنه “مُولّد بشكل مصطنع”.
وبعد مراجعة سجلات المحكمة، قال خبيران ضريبيان في جامعة ماكجيل في مونتريال إن الوظائف الآلية في هيئة الإيرادات الكندية فشلت على ما يبدو في اكتشاف مطالبة Carflex باسترداد فاتورة ضريبية لعام 2021 لم تكن لتُدفع.
قال رافائيل كليمان، محامي ضرائب، والذي راجع الوثائق مع أليسون كريستيانز، أستاذة القانون في جامعة ماكجيل: “لم يكن هناك أي شخص حقيقي من الإيرادات الكندية ينظر في القضية، ولقد تم كل ذلك بواسطة أجهزة كمبيوتر”.
وأضاف: “للحصول على المبلغ المسترد، يجب دفع الضرائب أولا”.
وكانت شركة Carflex شركة صغيرة نسبيا، حيث ادعت أنها تكبدت نفقات بقيمة 380 ألف دولار في الفترة 2020-2021، مع إيرادات بلغت 242 ألف دولار فقط، وفقا لسجلات المحكمة.
وتُظهر السجلات المسربة أن ناقوس الخطر دقّ في بنك TD في أبريل 2023، عندما لاحظ المسؤولون إيداع شيك بقيمة 4.99 مليون دولار صادر لشركة Distribution Carflex Inc في حسابٍ افتُتح مؤخرا من قِبل شركة مُرقّمة.
وتُظهر السجلات أن إيفان درابو، مالك شركة Carflex، قد سحب بالفعل 1.5 مليون دولار لشراء شقة سكنية بقيمة مليوني دولار في مونتريال.
وبعد أن أبلغ بنك TD وكالة الإيرادات الكندية، جُمّدت الأموال المتبقية.
واعترض درابو على الفور، مُصرّحا في رسالة بريد إلكتروني إلى TD: “لا ينبغي للبنك أن يصادر أصولي دون إشعار مسبق ويضعني في وضعٍ حرج”.
وتسعى وكالة الإيرادات الكندية إلى مقابلة جان فرانسوا مالو، شريك درابو التجاري في صفقة العقارات، فبعد أيام قليلة من شراء درابو للشقة، نُقلت ملكيتها إلى صندوق استئماني يُدعى Fiducie Annie، والذي تُظهر سجلات المحكمة أنه تحت سيطرة مالو.
وتذرّع مالو بامتياز العلاقة بين العميل والمحامي لتجنب الإجابة على سؤال الإيرادات الكندية، مُدّعيا أن الأموال المتعلقة بالمعاملة قد حُوّلت عبر كاتب عدل.
ورفض القاضي روي هذا الأساس المنطقي في قرارٍ صدر في يونيو، مُصرّحا بأنه “لم يُثبت بأي حالٍ من الأحوال وجود علاقة بين العميل والمحامي”.
ونتيجة لذلك، طلب القاضي من مالو الإجابة على سؤال الإيرادات الكندية في هذا الشأن.
وردا على أسئلة من هيئة الإذاعة الكندية (CBC) وإذاعة كندا، رفضت الوكالة التعليق تحديدا على قضية Carflex ، لكنها قالت إنها مستعدة لاستخدام “جميع التدابير المتاحة لضمان الامتثال”.
بدأت الخطة المزعومة بإبلاغ الشركة عن ربح رأسمالي قدره 32.9 مليون دولار في إقرارها الضريبي لعام 2021، دون تقديم أي مستندات داعمة، وفقا للمعلومات التي قدمتها الإيرادات الكندية إلى المحكمة.
وأدى هذا الربح الرأسمالي إلى فرض ضريبة قدرها 7 ملايين دولار، ومع ذلك، لم تدفع Carflex هذا المبلغ أبدا، وفقا لوكالة الإيرادات الكندية.
وقدمت الشركة بعد ذلك إقرارا ضريبيا للسنة المالية 2022، جاء فيه أن Carflex دفعت 13 مليون دولار كأرباح للمساهمين، وقد سمح ذلك للشركة بالحصول على استرداد جزئي قدره 4.99 مليون دولار من فاتورة ضرائبها لعام 2021، وفقا للمعلومات المقدمة للمحكمة.
وصرح كليمان بأنه “لو اطلع موظف على الملف، للاحظ وجود مشكلة بسرعة”.
“ارجع إلى بلدك”.. رجل أبيض يصرخ بعبارات معادية للمهاجرين في كندا – والفيديو يشعل الجدل