اتهام شخصين من مونتريال بعمليات احتيالية بقيمة 300 مليون دولار

اتُهم رجلٌ من مونتريال موجود في ولاية مينيسوتا الأمريكية وأقر آخر بالذنب بخصوص كونهم جزءاً من مخطط احتيالي للتسويق عبر الهاتف بقيمة 300 مليون دولار استهدف الضحايا المسنين والضعفاء.

وأصدرت وزارة العدل في ولاية مينيسوتا بياناً يوم الجمعة قالت فيه إن Abdou Diallo البالغ من العمر 34 عاماً، من مونتريال كان المالك المشارك لـ Readers Services و NP Readers Inc.

و وفقاً للوزارة فإن هاتين الشركتين الكنديتين متورطتان في مخطط احتيالي مزعوم للتسويق عبر الهاتف.

وبيّنت الوزارة أن المخطط المزعوم خدع أكثر من 20 ألف ضحية وتمكن من جمع 30 مليون دولار. وكان العديد من الضحايا من كبار السن والضعفاء.

واعتُقل Diallo في 30 مارس/آذار في مطار ميامي ومثُل أمام القاضية Jacqueline Becerra في فلوريدا.

اشتراكات التلفزيون العربي

وسيتم نقله إلى مينيسوتا وهو يواجه تهمة للتخطيط لعملية احتيالية، و4 تهم بالاحتيال عبر الهاتف.

وفي الوقت نفسه، أقرّ Montrealer Saman Moghbel ، البالغ من العمر 34 عاماً ، بالذنب في التآمر لارتكاب عملية احتيالية عبر الإنترنت في 28 فبراير/شباط في مينيابوليس، وهو ينتظر النطق بالحكم.

وأضافت وزارة العدل أن تهم الرجلين مرتبطة بأكثر من 60 قضية كان ضحيتها أكثر من 150 ألف شخص وبقيمة 300 مليون دولار. ولفتت إلى أن 37 متهم أقروا بالذنب.

وتضمّن التحقيق وكلاء من مكتب التحقيقات الفدرالي وخدمة التفتيش البريدي بالولايات المتحدة، بمساعدة مفتش الخزانة العام لإدارة الضرائب ومكتب المدعي العام في مينيسوتا.

ويمكن للأشخاص الذين يشتبهون في أنهم قد يكونون ضحية لهذا الاحتيال أو ما شابه ذلك الاتصال بالسلطات على الإيميل :

magazinevictims@fbi.gov أو زيارة موقع الوكالة على الويب.

 

The post اتهام شخصين من مونتريال بعمليات احتيالية بقيمة 300 مليون دولار appeared first on Montreal daily.

تابعونا على وسائل التواصل

اقرأ ايضاً

قد يهمك أيضاً

انشر الموضوع

InterServer Web Hosting and VPS

اشترك بالنشرة الاخبارية

FBFPowered by ®Google Feedburner

تفضلوا بالانضمام الى صفحتنا على الفيسبوك للاطلاع على آخر اخبار الموقع